Βρέθηκαν 85 τραπεζικοί λογαριασμοί ανά τον κόσμο στους οποίους η
πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, και η οικογένειά
της ήταν είτε δικαιούχοι είτε έφεραν την υπογραφή τους.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής Independent, οι λογαριασμοί αυτοί εντοπίστηκαν έπειτα από έρευνα της εταιρείας Lawrence Graham, με έδρα το Λονδίνο, η οποία εξουσιοδοτήθηκε από τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της έρευνας αξιολογήθηκαν 278 τραπεζικοί λογαριασμοί σε 26 χώρες.
Από το στρατόπεδο της Τιμοσένκο, υποστηρίζουν ότι η πρώην πρωθυπουργός δεν έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα από τότε που έγινε πολιτικός στις αρχές του 1997.
Το καθεστώς Γιανουκόβιτς προσέλαβε την Lawrence Graham για να εντοπίσει περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια που η πρώην ουκρανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι καταχράστηκαν από την Τιμοσένκο και τον πρώην πρωθυπουργό της Ουκρανίας Παύλο Λαζαρένκο.
